AVOKAT MARIAN IVANOV · DHOMA E AVOKATISË E SOFJES (SBA)

Deklarata sipas ZMiP

Plotësoni personalisht vetëm informacionin për deklaratat e kërkuara nga avokati për rastin tuaj. Ky formular është i ndarë nga identifikimi; informacioni është për shqyrtim dhe nuk përbën deklaratë të nënshkruar.

Të dhënat e personit që plotëson deklaratat

Kam marrë një ftesë me shkrim nga avokati për të plotësuar deklarata sipas ZMiP.

Deri kur avokati ta marrë përsipër çështjen, korrespondenca zhvillohet tërësisht me shkrim në adresën e emailit të konfirmuar me kod, për të mundësuar gjurmueshmërinë dhe ruajtjen e një gjurme dokumentare.

Emaili i kontaktit *

Mbrojtje nga dërgimet e automatizuara

Përfundoni kontrollin e sigurisë për të vazhduar.

Kontrolli i Cloudflare shfaqet në anglisht; pjesa tjetër e formularit është në shqip.

Cloudflare Turnstile mbron nga dërgimet e automatizuara. Informacion për të dhënat personale

Kodi konfirmon qasjen në email. Vetëm ai nuk provon identitetin. Dokumentet mund të dorëzohen pas konfirmimit. Për sigurinë e komunikimit të ardhshëm elektronik me avokatin, përdoret vetëm adresa e dhënë dhe e konfirmuar e emailit si kanal komunikimi i verifikuar.

Të dhënat sipas dokumentit të identitetit

Emri * Atësia dhe/ose emra të tjerë Mbiemri *

Data e lindjes * Vendi i lindjes — qyteti dhe shteti * Të gjitha shtetësitë * Lloji i identifikuesit personal * Identifikuesi personal * Shteti i banimit të përhershëm sipas dokumentit të identitetit * Qyteti dhe adresa e banimit të përhershëm sipas dokumentit të identitetit *

Nëse dokumenti nuk përmban adresë, shënoni adresën e përhershme të deklaruar prej jush — qytetin dhe adresën e plotë.

Adresa e korrespondencës — nëse ndryshon Shteti i vendndodhjes aktuale — fakultative Qyteti i vendndodhjes aktuale — fakultative Arsyeja e përdorimit të shërbimeve nga jashtë shtetit — kur është e zbatueshmePër shembull: qëndrimi jashtë vendit gjatë kërkimit ndërkombëtar, procedurës së ekstradimit ose urdhrit evropian të arrestit, apo në një rast tjetër përkatës.

Dokument identiteti * Shteti lëshues * Numri i dokumentit * Data e lëshimit * I vlefshëm deri më *

Në çfarë cilësie po i jepni këto të dhëna? *

Informacioni për deklaratat

ZMIP dhe deklaratat nuk zbatohen njësoj për të gjithë klientët e avokatëve. Ky seksion plotësohet sipas udhëzimit të avokatit nga klientët, angazhimi i të cilëve përfshihet në nenin 4, pikën 15, të ligjit bullgar për masat kundër pastrimit të parave (ZMIP) — për shembull, në transaksione me pasuri të paluajtshme ose ndërmarrje, administrim fondesh, llogarish apo aktivesh të tjera, veprime të caktuara për themelimin dhe drejtimin e personave juridikë ose operacione financiare në emër ose për llogari të klientit. Vetëm angazhimi për mbrojtje penale nuk i bën të gjitha deklaratat të zbatueshme. Plotësohen vetëm të dhënat përkatëse të përcaktuara nga avokati.

Plotësoni të dhënat e deklaratave online. PDF-të e plotësuara, por të panënshkruara, i dërgohen vetëm avokatit për verifikim. Pas verifikimit të identitetit dhe miratimit të tij, ai ju dërgon deklaratat e veçanta për nënshkrim bashkë me kontratën përkatëse.

Të dhënat shërbejnë për verifikimin e identitetit, të tagrave të përfaqësimit, të pronarëve përfitues, të lidhjeve politike dhe të burimit të fondeve, kur verifikimet përkatëse janë të zbatueshme sipas ligjit bullgar për masat kundër pastrimit të parave (ZMIP) dhe rregullores për zbatimin e tij. Merren parasysh masat e zbatueshme sipas ligjit bullgar për masat kundër financimit të terrorizmit dhe të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, si dhe detyrimet profesionale sipas ligjit bullgar për avokatinë dhe Kodit të Etikës së Avokatit në Bullgari. Plotësimi i këtij formulari jep të dhëna për shqyrtim dhe nuk përbën një deklaratë të nënshkruar.

Deklaratë lidhur me personat e ekspozuar politikisht dhe personat e lidhur

Informacioni për funksionet publike dhe personat e lidhur ju përket juve personalisht. Mos plotësoni deklaratë për një person tjetër fizik.

Për cilin person jepen të dhënat mbi funksionet publike dhe lidhjet personale? *

Të gjitha përgjigjet në këtë pjesë lidhen me personin e zgjedhur. Nëse e ndryshoni personin, kontrolloni përsëri çdo përgjigje; të dhënat e futura ruhen.

A ka pushuar personi i zgjedhur së mbajturi një funksion të tillë publik gjatë 12 muajve të fundit? * A ka lidhje personi i zgjedhur me dikë që ka pushuar së mbajturi një funksion të tillë gjatë 12 muajve të fundit? * Informacion shtesë — funksioni, shteti, institucioni, periudha dhe/ose personi i lidhur

Deklaratë lidhur me burimin e fondeve

Kujt i përkasin fondet për të cilat jepen të dhënat? *

Të gjitha përgjigjet në këtë pjesë lidhen me personin e zgjedhur. Nëse e ndryshoni personin, kontrolloni përsëri çdo përgjigje; të dhënat e futura ruhen.

Shuma e fondeve — nëse është përcaktuar Monedha — kur është dhënë shuma Lidhja me angazhimin / pagesën *

Prova përkatëseDeri në 3 skedarë në formatin PDF, JPG/JPEG, PNG ose WebP, me madhësi deri në 2 MB secili.

Informacioni i dhënë nuk përbën deklarata të nënshkruara dhe verifikohet në mënyrë të pavarur nga avokati.

Të dhënat për personin e zgjedhur nuk zëvendësojnë të dhënat dhe kontrollet e nevojshme për përfaqësues të tjerë, pronarë përfitues ose persona të tjerë përkatës.

Informacion për të dhënat personale

Cloudflare Turnstile përpunon sinjale teknike (adresën IP, të dhëna të shfletuesit dhe lidhjes TLS, çelësin publik të kontrollit dhe origjinën e faqes) për të kufizuar abuzimin e automatizuar. Cloudflare vepron si përpunues për mbrojtjen e faqes dhe kontrollues i veçantë për përmirësimin e zbulimit të robotëve. Të dhënat e plotësuara në formular dhe bashkëngjitjet nuk i dërgohen Turnstile. Cloudflare Turnstile

Informacioni dhe skedarët i dërgohen vetëm avokatit për shqyrtim. Deklaratat e zbatueshme jepen veçmas për nënshkrim.

Skedarët ruhen përkohësisht të enkriptuar në një depo private me qasje të kufizuar. Pas dërgimit të konfirmuar në emailin e avokatit hiqen nga kanali i përkohshëm; ngarkimet e papërfunduara fshihen automatikisht brenda tre orësh. Korrespondenca dhe dokumentet e marra nga avokati ruhen veçmas sipas qëllimit dhe detyrimeve të zbatueshme.

Kodi i emailit verifikon qasjen në adresë dhe nuk është nënshkrim elektronik. Kur zbatohet ligji bullgar ZMIP, dokumentet përkatëse ruhen për afatet ligjore; për informacionin tjetër afati përcaktohet sipas qëllimit dhe detyrimeve të zbatueshme. Të drejtat tuaja të zbatueshme mund t'i ushtroni përmes kontakteve të avokatit. Kushtet e plota gjenden te kushtet dhe informacioni për të dhënat personale.

Deklarata sipas ZMiP

Të dhënat e personit që plotëson deklaratat

Informacioni për deklaratat

Rishikimi dhe dërgimi

Marrja nga avokati

Materialet u dërguan me sukses.